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【案例】“专业老师”指导配资炒股 诈骗2000人3000万元

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  专业老师指导炒股,投多少都给你配资8~10倍,赚的还都是你的,当你以为这是个天大的好事时,那就离被骗不远了。记者近日从重庆两江新区公安分局获悉,成渝两地警方联合开展收网行动,打掉一个以股票投资为骗局的特大网络诈骗团伙,抓获132名嫌疑人,初步查明涉案金额3000余万元,查证受害人2000余人。目前,80名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

  今年4月初,重庆两江新区公安分局反诈中心民警在工作摸排中发现,位于辖区内某公司疑似开展诈骗活动。经过民警初步调查,该公司打着股票咨询的旗号,实则以高额股票配资为诱饵,拉客户进入平台实施诈骗。

  经过深入侦查,专案组全面掌握了吴某、杨某华、黄某等主要嫌疑人的层次架构和活动轨迹,查明涉案账户15个。5月14日,成渝两地警方开展收网行动,对诈骗窝点及重点嫌疑人统一抓捕。

  办案民警介绍,整个诈骗团伙共分三级,最上级为位于重庆市的某平台开发商,由其开发多个股票配资APP,再由下一级的平台运营商购买。运营商招揽第三级的代理商后,由代理商以微信、熟人介绍等方式拉拢“客户”,以配资炒股为名,诱导受害人到APP平台充值,并以收取各种手续费等方式蚕食受害人本金,进而实施诈骗。

  记者在采访中了解到,该平台的设计者吴某本来是一家软件公司的技术员,去年,在一次朋友聚会上,他认识了财经大学毕业的高材生杨某华。杨某华本来从事期货工作,两人在聊天中萌生了想法:用吴某的技术加上杨某华的专业,一起虛构一个可高额配资借钱给客户入市炒股的平台(实质为对赌软件)。去年5月,配资平台正式“上线”,为了“推广”市场,两人又经朋友认识了黄某、曹某旗。

  至此,该团伙形成了明确的三级分工,按比例返佣、提成。第一级是由吴某、杨某华负责的重庆元佑科技有限公司,主要负责股票配资软件开发、架设平台、提供技术支撑、数据维护等服务。第二级是由黄某、曹某旗负责的五十弦公司、牛到家公司等平台运营商,负责运营总部开发出来的十几款软件。第三级是平台代理商,负责为平台运营商开发客户进入对应的平台入金,向客户推送炒股意见。

  该团伙成员通过大量的微信炒股群发布高额配资的消息,吸引股民注意。一旦有人产生兴趣,平台的代理商就冒充“专业老师”对客户进行指导、荐股 ,然后以8~10倍的配资为诱饵,让客户入金到平台,作案地遍及全国。

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